Costa Rica un poco más lejos de lista gris

La ley aprobada por la Asamblea obliga a los bancos a exigir a empresas las declaraciones de renta de los últimos dos años y a cerrar cuentas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Viernes 29 de Julio de 2016

La reforma a la Ley 8204 aprobada por la Asamblea de Costa Rica también obliga a los bancos a negarse a abrir cuentas a las empresas que no sean capaces de justificar el origen de sus recursos.

Del comunicado de la Asamblea de Costa Rica:

Un nuevo marco legal incluye reformas sobre el tipo penal de financiamiento al terrorismo, avala acciones de congelamiento inmediato de activos en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre financiamiento del terrorismo e incorpora la obligación de reporte de operaciones sospechosas.

Ver: "En Costa Rica se 'lavan' $4.200 millones al año"

Se trata de la ley 19.909 “Reforma de los artículos 33, 33 bis, 69 bis y 86 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo Ley 8204”, aprobada hoy, en segundo debate, por la Asamblea Legislativa. 

La aprobación de dicha legislación adecuará el marco jurídico costarricense para prevenir y combatir el financiamiento al terrorismo, el lavado de capitales y otras actividades mediantes las cuales se financian las organizaciones delictivas.

Esta nueva legislación cumple con los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) organismo que desarrolla y promociona políticas para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Costa Rica presentará este logro como parte de informe que defenderá el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, la próxima semana, ante los calificadores de GAFILAT (ente regional de GAFI) que sesionará en Buenos Aires, Argentina.

“La legislación aprobada hoy nos permite llegar con una mejor posición ante GAFILAT, es parte de las deficiencias que nos habían señalado en el informe anterior, por lo que era de vital importancia solventar estos aspectos previo a la nueva rendición de cuentas ante este organismo internacional. Esperamos que estos avances permitan evidenciar el compromiso país con la lucha contra el terrorismo e impidan que Costa Rica se ubique en la lista de naciones no cooperantes” afirmó el Ministro de la Presidencia.
   
De igual forma, Alfaro reiteró a los diputados y diputadas la solicitud de aprobar el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal el cual proporcionará nuevas herramientas legales para transparentar los beneficiarios de las entidades jurídicas, lo cual consolidará el compromiso país con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Más sobre este tema

Costa Rica: La nueva ley contra el lavado de dinero

Mayo de 2017

Una vez entre en vigencia, la ley recién aprobada obligará a contadores, abogados, agentes inmobiliarios y otros profesionales a reportar operaciones sospechosas de sus clientes.

El proyecto de ley 19.951 que reforma la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo fue aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa.

Costa Rica: Cómo evitar la "lista gris"

Abril de 2017

La gremial de bancos advierte que el país podría ser incluido en lista de países no cooperantes de GAFI si sigue demorando la aprobación de la reforma a la ley de lavado de dinero.

Del comunicado de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras:

Costa Rica podría ser incluida en lista de países no cooperantes de GAFI

Endurecen reglas contra lavado de dinero

Mayo de 2016

La reforma a la Ley 8204 que se encuentra en consulta pública en Costa Rica obliga a los bancos a negarse a abrir cuentas a las empresas que no puedan justificar el origen de sus recursos.

La nueva normativa también obliga a los bancos a exigir a las empresas las declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos dos años y a cerrar cuentas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Panamá: Nueva ley de prevención de lavado de dinero

Diciembre de 2014

El proyecto de ley a presentar ante la Asamblea Nacional en febrero establece la obligación de reportar operaciones sospechosas en actividades no específicamente financieras.

Esta iniciativa es parte del paquete de reformas pactadas con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para reforzar la legislación contra el blanqueo de capitales y para salir de las denominadas "listas grises".

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Cumplimiento

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Se vende propiedad de 13 hectáreas en Atenas, Costa Rica

Propiedad para desarrollo inmobiliario, en el Valle Central, al Oeste de la capital, a 2 minutos de la autopista 27.
Venta de propiedad para desarrollo a dos minutos de la...

Indices Bursatiles

(18 Ago)
Dow Jones
-0.35%
S&P 500
-0.18%
Nasdaq
-0.09%

Materias Primas

(18 Ago)
Petróleo Brent
52.410
Café "C"
131.70
Oro
1,285
Plata
16.95